防范和处置虚拟货币交易风险的通知

一、前言

随着区块链技术的发展，虚拟货币作为新兴的数字资产在全球范围内迅速兴起。然而，虚拟货币市场的不透明性、波动性和匿名性，使其成为风险高发的领域。为保护投资者权益，维护金融稳定，根据相关法律法规，现发布防范和处置虚拟货币交易风险的通知。

二、禁止行为

1. 任何机构和个人不得从事或协助他人从事虚拟货币交易活动，包括但不限于开设虚拟货币交易平台、提供虚拟货币兑换服务等。

2. 严禁银行和非银行金融机构为虚拟货币交易提供资金划转、托管等服务。

3. 禁止使用人民币或其他法定货币进行虚拟货币的交易和投资。

4. 对涉嫌非法从事或变相从事虚拟货币交易的个人和机构，将依法采取冻结资产、吊销执照等措施。

三、风险提示

1. 投资者应充分认识到虚拟货币市场的高风险性，包括价格剧烈波动、诈骗欺诈风险、技术风险等。

2. 投资虚拟货币可能涉及洗钱和恐怖融资活动，对国家金融秩序造成威胁。

3. 对于违反本通知规定的机构和个人，将依法追究法律责任，并可能导致投资者资产被没收。

四、监管措施

1. 加强对虚拟货币交易活动的监测和管理，及时发现并查处非法交易行为。

2. 对涉及虚拟货币交易的互联网平台和移动应用程序进行清理整顿。

3. 加强对外宣传和教育工作，提高公众对虚拟货币风险的认识，引导投资者理性投资。

五、法律责任

1. 违反本通知规定，从事或协助他人从事虚拟货币交易的，将依法追究刑事责任，并处以罚款。

2. 金融机构和相关从业人员因未遵守监管要求导致风险事件的，应依法承担相应的民事和行政责任。

3. 对于非法转移资产以逃避监管的行为，将采取法律手段予以追回和惩处。

六、结束语

虚拟货币交易市场的健康发展和持续规范，需要全社会的共同努力。投资者应当增强风险意识，选择合法合规的投资渠道；金融机构和相关从业者应严格遵守法律法规，履行其监管责任。政府也将继续加强监管力度，确保市场秩序稳定，保护广大投资者的合法权益。让我们携手共同构建一个安全、透明、有序的虚拟货币交易环境。

本通知自发布之日起施行，相关法律法规及政策如有更新，以最新规定为准。